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“叮咚錢包”涉嫌非法吸收公眾存款,凍結資金1.2億元

2019年11月19日 行業資訊 ⁄ 共 413字 ⁄ 字號 暫無評論
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廈門市公安局思明分局通報,警方持續加大對“叮咚錢包”平臺涉嫌非法吸收公眾存款案的偵查力度,全力做好追贓挽損工作,保護投資群眾合法權益。警告四個多月的偵辦,案件取得了進一步成效。

“叮咚錢包”涉嫌非法吸收公眾存款,凍結資金1.2億元

2019年11月6日,警方抓獲“叮咚錢包”平臺管理人員汪某兵、趙某洋、羅某宇、趙某琪、洪某惠、黃某芳、郭某、葉某瑩等8人,當日對上述8人依法采取刑事拘留強制措施。通過對涉案資金的追蹤調查,已核查涉案銀行賬戶3000多個,甄別涉案資金并及時凍結。截至目前,思明警方累計追繳、凍結資金逾1.2億元人民幣;凍結2家公司共6.1億股股票;查封涉案房產5套、車位1個。

據警方查明:叮咚錢包的主要股東為廈門富銀投資集團有限公司旗下的富銀金融信息服務(北京)有限公司,注冊資本為1億元。近年來打著“無本生利”、“分享經濟”等幌子的非法金融活動時有發生,很多人在不懂投資,不追問平臺是否合法,一心只想賺錢的心態下,被不法分子所利用,最終落入非法集資、傳銷犯罪的陷阱。

“叮咚錢包”涉嫌非法吸收公眾存款,凍結資金1.2億元

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